ProCultura: UAF detecta operaciones por casi $800 millones en efectivo de Claudio Orrego previo a su elección

El 21 de febrero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda envió un oficio reservado al fiscal Cooper sobre los movimientos del gobernador Orrego (ex DC), dando cuenta que figuraba en el Registro de Operaciones en Efectivo (ROE). Se trataba de retiros por $812 millones, entre septiembre y noviembre. “Corresponden a los flujos de pagos de la campaña”, respondió Orrego.

Por qué importa. El oficio reservado enviado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda el 21 de febrero pasado, entregó un nuevo antecedente a la investigación que realiza el fiscal Patricio Cooper, por eventual financiamiento irregular de la campaña de reelección del gobernador Claudio Orrego (ex DC) con dineros de la fundación ProCultura, a la cual el Gobierno Regional entregó $1.683 millones en 2022.

• Se trata de la inclusión del gobernador en el Registro de Operaciones en Efectivo (ROE) de la UAF, por 13 retiros desde el Banco Estado por un total de $812.531.770.
• Los retiros se efectuaron entre el 16 de septiembre y el 26 de noviembre del año pasado, desde una sucursal de la comuna de Providencia.
• Orrego fue reelecto en segunda vuelta el 24 de noviembre de 2024 y sólo el décimo tercer retiro (por $24.175.080) fue posterior a su reelección.
• El sitio web de la UAF consignó que se consideran ‘operaciones en efectivo’ aquellas que superan los US$10 mil y “en las que el medio de pago o de cobro sea papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros documentos mercantiles”.
• La respuesta de la UAF consignó que Orrego no estaba, al 16 de febrero, ni en el Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) ni en el de Declaraciones de Porte y Transporte de Efectivo (DPTE), dijo el documento firmado por su director subrogante Marcelo Contreras.
• Orrego registró además retiros en efectivo clasificados como ROE en 2013, 2019 y 2021.

Imputado. “A su consulta, descarto financiamiento de alguna de mis campañas por parte de Alberto Larraín o la fundación ‘Procultura’”, respondió Orrego en su declaración como imputado del 17 de diciembre.

• Pese a esta respuesta, la fiscalía pidió al tribunal levantar su secreto bancario, a lo que el juez Mario Cayul del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago accedió el 25 de febrero por el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. Es decir, incluyendo el período previo a que el Gobierno Regional entregara recursos a ProCultura.
• El motivo era la cercanía entre Orrego y Larraín, a quien el hoy gobernador llevó a trabajar a un centro de salud mental de Peñalolén cuando era alcalde de esa comuna de Santiago y patrocinó para que militara en la Democracia Cristiana (DC). Larraín, a su vez, lo apoyó en su carrera presidencial de 2013. Posteriormente Larraín se acercó al Frente Amplio y al entonces diputado Gabriel Boric.
• “Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhattsApp, por si tenemos algo complejo”, escribió por Telegram Orrego a Larraín el 7 de julio de 2023, cuando estallaba el caso.

Panorama general. La participación conocida de Orrego en el caso ProCultura se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador de nombrar a Larraín como director de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo Orrego.

• Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa Quédate para prevenir suicidios.
• En mayo de 2024, 10 meses después de que la fundación se sumara al escándalo del Caso Convenios, el Gore se querelló contra ProCultura por la presunta apropiación indebida de $1.010.379.291 no restituidos del programa Quédate.
• En noviembre Orrego aseguró que no será formalizado en la causa.
• La respuesta de la UAF a la solicitud de la fiscalía incluyó también a otros cuatro colaboradores y excolaboradores de Orrego.

La respuesta del Gore. “El administrador electoral de la campaña de Claudio Orrego (Andrés Wallis) señala que los movimientos de dineros declarados por la UAF el 2024, corresponden a los flujos de pagos de la campaña a Gobernador”, respondió por escrito la gobernación a este medio.

• “Estos pagos se realizaron desde la cuenta que el Servel (Servicio Electoral) habilita para esos efectos”.
• “Los gastos señalados fueron financiados por créditos con mandato Servel y solicitados a dos instituciones –Banco Estado y Banco Bice– y que se saldan con cargo a la devolución que realiza Servel, una vez aprobadas las rendiciones de gasto”.
• “Los instrumentos utilizados para cursar los pagos fueron principalmente vale vistas nominativos a personas naturales o empresas que prestaron servicios a la campaña durante el periodo electoral”.