Lo que reveló el masivo operativo contra el Tren de Aragua en La Araucanía

A la penetración del Tren de Aragua en el sistema bancario chileno que destapó en junio la Operación Tokio, se sumó esta semana la detención de una treintena de integrantes de la facción ‘Loyalty’ de la organización criminal nacida en Venezuela. Ésta usó un sistema de franquicias para extender su operación en La Araucanía y se valió de “palos blancos”, que prestaban sus cuentan bancarías y de empresas, para blanquear el dinero.

Lo nuevo. En el Juzgado de Garantía de Temuco enfrentarán cargos este jueves una treintena de detenidos en una nueva operación contra el Tren de Aragua realizada por la Policía de Investigaciones (PDI), que mostró cómo la organización criminal internacional ha seguido burlando el sistema bancario chileno y, de paso, creado franquicias en el país.

• Los 35 detenidos de la facción “Loyalty” del grupo criminal se dividieron en 33 contra los cuáles había órdenes de detención y dos que fueron aprehendidos el martes por delitos flagrantes. Del total, 29 tenían nacionalidad venezolana, país de origen del Tren de Aragua.
• La recientemente creada fiscalía supraterritorial y la fiscalía de La Araucanía formalizarán cargos en contra de estos por asociación criminal, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos, por desarrollar un complejo esquema delictual desde, al menos, mayo de 2025.
• Éste consistía en traficar cocaína y ketamina proveniente de la frontera norte hasta La Araucanía.
• La organización tenía una primera línea de mando, a cargo de dos sospechosos que tomaban las decisiones estratégicas del tráfico. Lo seguía una segunda línea que coordinaba el traslado de las drogas desde Santiago a La Araucanía y una tercera que conformaban los vendedores locales o “corredores”.
• Estos debían pagar cuotas semanales o mensuales, denominadas “fichas”, para poder traficar en un determinado sector o “plaza” y poder decir que pertenecían al Tren de Aragua. En caso de fallar en los pagos de esta especie de “franquicia”, pagaban multas y recibían amenazas.
• La fase final consistía en mover el dinero obtenido ilegalmente, para lo cual los imputados, muchos de ellos migrantes en situación irregular, recurrían a terceros que prestaban sus cuentas bancarias y de empresas para recibir los montos, que después devolvían “blanqueado”.

Policrimen. El uso del sistema bancario para blanquear el dinero recordó la situación destapada en junio por la Operación Tokio, que develó un esquema de lavado de más de $75.000 millones desde al menos 2022, con la participación de dos ejecutivos bancarios, por el que fueron enviadas a prisión preventiva 14 personas.

• Este dinero provenía, concluyó la investigación, del tráfico de drogas, extorsiones a locatarios de clubes nocturnos en Santiago, prostitución y contrabando de automóviles a Venezuela, entre otros delitos.
• “Hoy día enfrentamos una amenaza que es transnacional, que es común en distintos países de la región”, dijo el fiscal nacional Ángel Valencia el 2 de junio, tras el operativo Tokio. “Es policriminal, es decir, se dedica a cometer distintas categorías de delitos”.

Burlando controles. Un reporte de mayo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) Metropolitana de la PDI concluyó que el mecanismo implementado por el Tren de Aragua detenido con la Operación Tokio había logrado, desde al menos 2022, sacar el dinero desde Chile, “burlando todos los sistemas de Control y Prevención en materias de Lavado de Activos”.

• El documento detalló que el dueño de una de las firmas de papel creadas por la organización, logró huir a Panamá.
• “Se pudo establecer que el dinero obtenido de forma ilícita en primera instancia es integrado a la banca financiera formal a través de transferencias bancarias y/o depósitos en efectivo”, concluyó el informe.
• “Posteriormente, pasa por cuentas bancarias de diversas personas a través de transferencias bancarias, logrando dificultar la trazabilidad del dinero ilícito”.
• “(Luego), el dinero es transferido a cuentas de empresas que fueron creadas con la única finalidad de recibir este dinero y posteriormente enviarlo, a través de transferencias bancarias a grandes empresas dedicadas al envío de dinero al extranjero o a la conversión de dinero en criptomonedas”
• “(Con esto), logrando dificultar más aún su trazabilidad y logrando que el dinero llegue a manos de miembros de la organización que se encuentran fuera de Chile, evitando así ser detectados, burlando todos los sistemas de Control y Prevención en materias de Lavado de Activos”.