Facturas falsas, empresas de fachada y dinero en efectivo: el mecanismo de lavado de activos que investiga la Fiscalía en el caso Factop

En la tercera jornada de formalización de los casos Audios y Factop, Fiscalía detalló el esquema de lavado de activos que habrían utilizado los Sauer, los Jalaff, Rodrigo Topelberg y Luis Flores entre 2017 y 2023. Se trata de la imputación más grave, que pone su foco en las operaciones realizadas para disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos en diversas sociedades.

Lo que pasó. Este miércoles continuó la formalización de los casos Audios y Factop, unificados por la Fiscalía Metropolitana Oriente en una sola causa. La audiencia, que se ha extendido por tres días en el Cuarto Juzgado de Garantía, contempla la presentación de cargos a 20 imputados, entre los que se encuentran Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel y Ariel Sauer y su padre Alberto, Rodrigo Topelberg, los hermanos Jalaff, y ocho ejecutivos de LarrainVial.

• Pasadas las 09:30 horas se inició la audiencia, que comenzó con el relato del fiscal adjunto de Las Condes, Juan Pablo Araya, de los delitos asociados a STF Capital Corredores de Bolsa SpA, propiedad de los hermanos Sauer y Topelberg.
• El Ministerio Público detalló también los posibles ilícitos vinculados al Fondo Capital Estructurado I, constituido en LarrainVial a solicitud de Álvaro y Antonio Jalaff para hacer frente a su elevado nivel de deudas.
• Parte importante de la formalización la ocupó la descripción del delito de lavado de activos, que Fiscalía imputa a Daniel y Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg, Luis Flores, Álvaro y Antonio Jalaff.

Mecanismo de los Sauer. Según el órgano persecutor, los dineros originados en actividades ilícitas fueron utilizados por los hermanos Sauer, Topelberg y Flores “para financiar a grupos económicos y personas de su círculo cercano, entre ellos los imputados Álvaro Jalaff, Antonio Jalaff, Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo”.

• Detrás de esta operación habría estado Daniel Sauer, quien instruyó a trabajadores de Factop emitir facturas ideológicamente falsas, detallando los montos, empresas a utilizar, y la forma de anular las facturas. Su hermano Ariel se habría encargado del registro contable y el control de deudas, y Topelberg de las transferencias a los financiados.
• Flores, exgerente general de STF Capital, “efectuó múltiples transferencias de dinero a las cuentas de Factop SPA, con el fin de destinar dichos recursos al financiamiento de Álvaro y Antonio Jalaff Sanz, generando así una cuenta por cobrar en los estados financieros de STF Capital”.
• “Este mecanismo de financiamiento se realizó mediante el otorgamiento de líneas de crédito en favor de los imputados Álvaro y Antonio Jalaff, que alcanzaron aproximadamente los $4.500 millones para cada uno. A Luis Hermosilla se le otorgó una sublínea de crédito avalada en la línea de crédito de Álvaro Jalaff, que alcanzó los $356 millones”, detalló el Ministerio Público.
• Los imputados “estructuraron y se valieron de un esquema que les permitió dar apariencia de licitud y solvencia a dicha actividad” pero también “sirvió para el ocultamiento y disimulación de los dineros obtenidos desviándolos hacia nuevos destinatarios”.
• Para ello, habrían utilizado empresas “muchas de ellas a nombres de testaferros, emitiendo cheques y facturas ideológicamente falsas que aparentaban frente a terceros la existencia de operaciones comerciales lícitas que en realidad no existían”.
• Los persecutores afirmaron que los imputados “a sabiendas de que los dineros provenían de actividades ilícitas, los integraron en su patrimonio y los utilizaron con ánimo de lucro para cubrir sus deudas, realizar inversiones, adquirir bienes muebles e inmuebles y financiar sus altos costos de vida”.

Empresas de fachada. El fiscal Felipe Sepúlveda, señaló que los hermanos Sauer, Topelberg y Flores usaron sociedades de papel, “que en su mayoría no contaban con la infraestructura necesaria para producir bienes o servicios”, para simular actividades frente al mercado y ocultar el origen ilícito de los dineros obtenidos. A ello se suman empresas de fachada, dedicadas a un giro distinto al original.

• Entre ellas, las principales sociedades que habrían emitido y recibido facturas ideológicamente falsas a empresas relacionadas fueron Asesorías e Inversiones Art —con facturas emitidas por $28.530.053.527 y recibidas por $10.129.329.930—, Inversiones Guayasamín —con facturas emitidas por $24.167.405.470 y recibidas por $19.971.543.510— y Comercial Textil Ziko —con documentos emitidos y recibidos a empresas relacionadas y sociedades de propiedad de los Jalaff, Hermosilla, Villalobos y Angulo—.
• En tanto, los hermanos Jalaff habrían fraccionado su patrimonio en diversas sociedades, a través de las que habrían emitido facturas falsas y triangulado fondos. Entre ellas están Inversiones Las Vegas, Kingston, Ensenada, Ralún, Inversiones Nevada e Inmobiliaria El Tranque.

Triangulación de dineros y uso de efectivo. Sepúlveda reveló, también, que los imputados triangularon dineros “con la finalidad de ocultar y disimular su origen ilícito”. Esto habría incluido el depósito de fondos obtenidos por ellos en cuentas de STF y Factop, que circularon entre ambas empresas y sociedades relacionadas “sin que generalmente dichos movimientos tuvieran su origen en operaciones comerciales reales”.

• “Posteriormente, dichos fondos fueron desviados a las cuentas personales y de empresas de los imputados Álvaro y Antonio Jalaff, Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos y Luis Angulo, entre otros”, afirmó el fiscal, quien agregó que los Jalaff “efectuaron cuantiosas transferencias entre sus diversas cuentas y las de sus empresas que en un porcentaje importante no se condecían con actividades económicas reales”.
• Asimismo, el persecutor sostuvo que se detectó un uso intensivo de efectivo por parte de Álvaro Jalaff, Hermosilla, para solventar gastos personales y pagar a colaboradores como Hermosilla y Villalobos, quienes también registran un alto movimiento de dineros en efectivo. Esto se habría coordinado con Daniel Sauer y permitió eliminar la trazabilidad de diversas transacciones.

Casas y autos de lujo. Con los “abultados ingresos” que habrían obtenido, los Sauer y Topelberg habrían comprado a través de Factop propiedades por un total de $1.849.754.892. A través de Inversiones DAS, compraron inmuebles por $1.813.417.524.

• En 2019, Daniel Sauer compró un Porsche Cayenne año 2019 por $85.551.271. Ariel Sauer compró, ese mismo año, dos autos —un Porsche y un BMW— por $70.140.198. Entre 2019 y 2022, Flores adquirió cuatro vehículos de lujo por $154.177.837.
• Gracias a una línea de crédito de Factop, Álvaro Jalaff compró inmuebles en Vitacura y Zapallar por $2.459.702.942. A través de Ralún SpA, adquirió propiedades por $2.570.954.900, y mediante Inversiones 540, compró inmuebles por $292.762.396. A ello se suma la compra de un Land Rover por $62.623.160 y de 15 vehículos a través de sociedad El Tranque por $453.324.380.
• Por su parte, Antonio Jalaff adquirió un inmueble por $182.267.563 y otro a través de su sociedad Antofagasta, Mejillones y Cobija, por $258.457.322. Usando la línea de crédito de Factop, compró tres autos por $340.342.494.